证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-073
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
对于“欧晶转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的试验果真、准确、好意思满，莫得不实记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬书》（以下简称
“《召募阐扬书》”）章程：在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意承接三
十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会
有权建议转股价钱向下修正决议并提交推动大会审议表决。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票已有十个往来日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触
发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时履行信息表露义务。敬请迢遥投资者纯粹投资风险。
一、 可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于答允内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）答允注册，
公司向不特定对象刊行可退换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所答允，公司 47,000.00 万元可退换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺延工夫付
息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股粗略不转股有选拔权，并于转股的次日
成为公司推动。
（四）可转债转股价钱拯救情况
把柄关系王法和《召募阐扬书》的商量章程，“欧晶转债”的运转转股价钱
为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施罢了 2023 年度职权分拨决议，向整体推动每
本。把柄《召募阐扬书》以及中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的有
关章程，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股拯救为 44.71 元/股，拯救后的
转股价钱于 2024 年 6 月 17 日成功。具体试验请详见公司 2024 年 6 月 8 日表露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”拯救转股价钱的公
告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条目，公司于 2024 年 8 月 21 日、
推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。
把柄推动大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，“欧晶转债”的转
股价钱由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10
月 14 日起成功。具体试验请详见公司 2024 年 10 月 14 日表露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-071）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄《召募阐扬书》的关系商定，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱
向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意承接三十个往来日中至少有十五
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修
正决议并提交推动大会审议表决。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的往来日按拯救前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱拯救日及之后的往来
日按拯救后的转股价钱和收盘价规画。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的推动应当躲避。修正后的转股价钱应不低
于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司
股票往来均价之间的较高者。
（二）修正顺次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券往来所指定
的上市公司信息表露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股工夫（如需）等商量信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正
日）起，脱手复原转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的阐扬
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票已有十个往来日的收
盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，瞻望可能触发“欧晶转债”转股
价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，把柄《召募阐扬书》中转股
价钱向下修正条目章程，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交推动
大会审议表决。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》
等关系章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往来日开市前表露修正粗略不修正可转债转股价钱的领导性
公告，并按照《召募阐扬书》的商定实时履行后续审议顺次和信息表露义务。公
司未按依法程履行审议顺次及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他关系试验，请查阅公司 2023 年 11 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬书》全文。
敬请迢遥投资者纯粹投资风险。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
