证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-098
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露本色的信得过、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性论说或要紧遗漏。
终点教导：
年 10 月 25 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出当今
大肆合并三十个交往常中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 80%
时的情形，触发“湘佳转债”转股价钱向下修正条件。
修正“湘佳转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（2024
年 10 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日），如再次触发“湘佳转债”转股价钱向下修
正条件，亦不建议向下修正决策。若上述本事之后再次触发“湘佳转债”转股价
格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“湘佳转债”
转股价钱的向下修正职权。
一、可调节公司债券刊行上市及转股价钱调节情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公成立行
可调节公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份
有限公司（以下简称“公司”）公成立行可调节公司债券 640.00 万张，每张面
值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 64,000.00 万元，扣除
承销保荐费过甚他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为
进行了验资，并出具了《验资答复》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
“深证上[2022]555 号”文首肯，
公司 64,000.00 万元可调节公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交往，
债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可调节公司债券转股期限
凭据《湖南湘佳牧业股份有限公司公成立行可调节公司债券召募浮现书》
（以
下简称“召募浮现书”）的关连章程，本次刊行的可调节公司债券转股期限自可
调节公司债券刊行终了之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交往常
起至可调节公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计
息）。
（四）可调节公司债券转股价钱的调节
凭据关连法律法轨则程和《召募浮现书》章程，“湘佳转债”的启动转股价
格为东说念主民币 42.56 元/股。
公司于 2023 年 5 月 31 日暴露了《2022 年年度权益分配实施公告》（公告
编号：2023-047），凭据关连功令和《召募浮现书》的章程，需要调节转股价钱。
“湘佳转债”的转股价钱由 42.56 元/股调节为 42.36 元/股，调节后的转股价钱
自 2023 年 6 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于调节湘佳转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-048）。
公司于 2023 年 9 月 21 日暴露了《2023 年半年度权益分配实施公告》（公
告编号：2023-082），凭据关连功令和《召募浮现书》的章程，需要调节转股价
格。“湘佳转债”的转股价钱由 42.36 元/股调节为 30.26 元/股，调节后的转股
价钱自 2023 年 9 月 28 日起班师。具体本色详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于调节湘佳转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-083）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募浮现书》，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续本事，当公司股票在职意合并三十个交往
日中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当掩盖。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前
一交往常均价之间的较高者，且不得进取修正。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往常内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交往常按调节前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱调节日及之后的交往
日按调节后的转股价钱和收盘价缠绵。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度和暂停转股本事等计划信息。从转股价钱
修正日起，出手复原转股央求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于不向下修正“湘佳转债”转股价钱的具体本色
自 2024 年 9 月 30 日起算，戒指 2024 年 10 月 25 日公司股票已出当今职意
合并三十个交往常中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱 80%的情
形，触发“湘佳转债”转股价钱向下修正条件。
综以为划公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长
期谨慎发展与内在价值的信心，为进一步顾惜整体投资者的利益，明确投资者预
期，公司董事会决定本次不向下修正“湘佳转债”转股价钱，同期自本次董事会
审议通过之日起的六个月内（2024 年 10 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日），如再
次触发“湘佳转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。若上述
本事之后再次触发“湘佳转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否欺骗“湘佳转债”转股价钱的向下修正职权。敬请强大投资
者珍重投资风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
