证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2024-104
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”预测得志转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
一、可拯救公司债券基本情况
（一）可拯救公司债券刊行上市大略
经中国证券监督惩办委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公建树
行可拯救公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公建树行 52,000 万元可拯救
公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，
上述可拯救公司债券在上海证券来往所挂牌来往，转债简称“好意思诺转债”，转债
代码“113618”。
“好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，运行转股价钱为 37.47
元/股。
（二）可拯救公司债券转股价钱历次疗养情况
予登记使命在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司完成，内容授予登记限
制性股票 1,727,860 股。说明《宁波好意思诺华药业股份有限公司公建树行可拯救公
司债券召募评释书》
（以下简称：
“《召募评释书》”）商定，
“好意思诺转债”的转股价
格相应疗养为 37.23 元/股。
股派发现款红利 0.19851 元（含税），以本钱公积金向整体推动每股转增 0.397020
股，转增后公司总股本增多至 212,979,014 股。说明《召募评释书》商定，“好意思
诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股疗养为 26.51 元/股。
股派发现款红利 0.165 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。
说明《召募评释书》商定，
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股疗养为 26.35
元/股。
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司完成，内容授予登记鸿沟性股票
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/
股疗养为 25.86 元/股。
股派发现款红利 0.02 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。根
据《召募评释书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股疗养为 25.84
元/股。
二、可拯救公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）可拯救公司债券转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可拯救公司债券存续技艺，当公司股票在职意引诱三十个交
易日中至少有十五个来畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司推动大会表决。上述有贪图须经出席会议
的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有本
次刊行的可拯救公司债券的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个来畴昔公司股票来往均价和前一来畴昔均价之间的较高者，
同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来畴昔内发生过转
股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的来畴昔按疗养前的转股价钱和收盘
价经营，在转股价钱疗养日及之后的来畴昔按疗养后的转股价钱和收盘价经营。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体及互联网网站上刊登关系公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺等关联信息。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日）动身点规复转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股
价钱修正日为转股肯求日或之后，拯救股份登记日之前，该类转股肯求应按修正
后的转股价钱施行。
（二）可拯救公司债券转股价钱向下修正条件可能触发情况
本次触发转股价钱向下修正条件的技艺从 2024 年 10 月 14 日起算，扬弃
（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位一丝），若翌日二十个来往
日内有五个来畴昔的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债”
的转股价钱向下修正条件。说明《上海证券来往所上市公司自律监管疏通第 12
号——可拯救公司债券》限定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来畴昔开市前露出修正或者不修
正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募评释书或者重组陈述书的商定实时
履行后续审议步伐和信息露出义务。上市公司未按本款限定履行审议步伐及信息
露出义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，引诱公司
内容情况履行审议和露出义务。
三、风险教唆
公司将说明本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公建树行可拯救公司债券
召募评释书》的商定和关系法律律例要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下
修正条件后细目本次是否向下修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。敬请广
大投资者关切公司后续公告，扎眼投资风险。
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
