证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
对于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议的
见知
本公司及董事会整体成员保证信息知道的实质信得过、准确、竣工，莫得诞妄
记录、误导性讲解或枢纽遗漏。
卓著教导：
债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及《宁波震裕科技股份有限公
司可转变公司债券执有东谈主会议司法》（以下简称“《执有东谈主会议司法》”）的司法，
债券执有东谈主会议对表决事项作出有筹备，须经出席会议的代表二分之一以上表决权
的债券执有东谈主快乐方能通过。
经有权机构批准后方能告成。依照联系法律、司法、《召募说明书》和本司法的
司法，经表决通过的债券执有东谈主会议有筹备对本次可转债整体债券执有东谈主具有法律
敛迹力。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召开“震裕转债”2024 年度
第一次债券执有东谈主会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召
开“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议，现将本次债券执有东谈主会议的
联系事项见知如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、司法、步调性文献、深圳证券交游所关连司法和《召募说明书》《执有
东谈主会议司法》等联系司法。
采纳记名式样表决。合并表决权只可遴聘现场投票或通信式样投票中的一种方
式，弗成访佛投票。若合并表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票收尾为准。
（1）为止债权登记日下昼收市时在在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券执有东谈主。整体债券执
有东谈主均有权出席债券执有东谈主会议，并不错以书面容颜拜托代理东谈主出席会议和干预
表决，该代理东谈主无谓是公司债券执有东谈主。
（2）公司董事、监事和高等处分东谈主员；
（3）公司聘用的讼师；
（4）凭据关连司法应当出席债券执有东谈主会议的其他东谈主员。
权向债券执有东谈主会议提议临时议案。公司相称关联方可干预债券执有东谈主会议并提
出临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券执有东谈主会议召开之前 10 个交游日，将内
容竣工的临时议案提交召集东谈主，召集东谈主应在收到临时提案之日起 5 个交游日内发
出债券执有东谈主会议补充见知，并公告提议临时议案的债券执有东谈主姓名或称呼、执
有债权的比例和临时提案实质，补充见知应在刊登会议见知的合并指定媒体上公
告。
二、会议审议事项
该议案还是公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议通过，具体实质详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
知道的《对于变更部分召募资金用途的公告》。
三、会议登记等事项
（1）当然东谈主债券执有东谈主登记：当然东谈主债券执有东谈主本东谈主出席会议的，应出示
本东谈主有用身份证、执有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律司法的其他说明注解
文献；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证、被代理东谈主照章出
具的授权拜托书、被代理东谈主身份说明注解文献、被代理东谈主执有本期未偿还债券的证券
账户卡或适用法律司法的其他说明注解文献。
（2）机构债券执有东谈主登记：债券执有东谈主法定代表东谈主或厚爱东谈主出席会议的，
应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主或厚爱东谈主阅历的有用说明注解和执有本期未偿还债券
的证券账户卡或适用法律司法的其他说明注解文献。拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主
应出示本东谈主有用身份证、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、厚爱东谈主）照章出具的授权
拜托书、被代理东谈主身份说明注解文献、被代理东谈主执有本期未偿还债券的证券账户卡或
适用法律司法的其他说明注解文献。
（3）异域债券执有东谈主可继承信函、电子邮件式样登记，债券执有东谈主请仔细
填写《参会登记表》（附件 3）以便登记阐发。信函、电子邮件请在 2024 年 11
月 7 日（星期四）17:00 前投递至指定的登记地址（投递式样详见“三、会议登记
等事项”之“4、会议有计划式样”），并进行电话阐发。同期请在信函上注明“债券
执有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件干预债券执有东谈主会
议。
（4）本次债券执有东谈主会议不继承电话登记。
（1）有计划东谈主：郭银芬
（2）有计划电话：0574-65386699
（3）邮箱：irm@zhenyumould.com
（4）邮政编码：315600
（1）出席现场会议的债券执有东谈主和债券执有东谈主代理东谈主务必请于会议启动前
半小时到达会议地方，并佩戴关连证件原件办理登记手续。
（2）债券执有东谈主相称代理东谈主出席债券执有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，
均由债券执有东谈主自行承担。
四、会议的表决和有筹备
通过现场或通信式样进行投票表决。债券执有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表
决时，应投票示意：快乐、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票、
表决票上的署名或盖印部分不竣工、不明晰均计为废票，不计入投票收尾。未投
的表决票视为投票东谈主毁掉表决权，不计入投票收尾。
债券执有东谈主遴聘以通信式样诓骗表决权的，应于 2024 年 11 月 11 日 12:00
前将《表决票》（附件 2）通过邮寄或现场递交式样投递指定的登记地址（投递
式样详见“三、会议登记等事项”之“4、会议有计划式样”），或将《表决票》扫描
件通过电子邮件发送至指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“4、会议有计划方
式”）；未投递或落后投递表决票的债券执有东谈主视为未出席本次会议。如债券执
有东谈主采纳电子邮件式样表决的，需同期将表决票原件邮寄至指定地址归档。以通
讯式样表决的债券执有东谈主建议以电话式样提醒公司责任主谈主员正式查收，幸免遗
漏。
计票和监票由召集东谈主指定代表及见证讼师共同厚爱。每一审议事项的表决投
票时，应当由至少两名监票东谈主合并名刊行东谈主授权代表干预盘点。讼师厚爱见证表
决经过。
有东谈主快乐方能通过。
的，经有权机构批准后方能告成。依照联系法律、司法、《召募说明书》和本规
则的司法，经表决通过的债券执有东谈主会议有筹备对本次可转债整体债券执有东谈主具有
法律敛迹力。
国证券监督处分委员会指定的媒体上公告。
五、其他事项
六、备查文献
七、附件
附件一：授权拜托书；
附件二：“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议表决票；
附件三：“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议参会登记表。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
附件 1：授权拜托书
兹授权拜托________先生（女士）代表本单元 /本东谈主出席宁波震裕科技股份
有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议，并按照下列辅导诓骗
对会议议案的表决权（如莫得作念出明确辅导，代理东谈主有权按照我方的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的关连文献，其诓骗表决权的恶果均由本单元/本
东谈主承担。
备注 表决办法
序号 议案称呼
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
拜托东谈主对受托东谈主的辅导，请以在“快乐”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”
为准，要是拜托东谈主对某一审议事项的表决办法未作具体辅导或对合并审议事项有
两项或多项辅导的，受托东谈主有权自行对该事项进行投票表决。
拜托东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）：
拜托东谈主身份证号码或合股社会信用代码：
拜托东谈主证券账号：
拜托东谈主执面值为东谈主民币 100 元债券张数：
受托东谈主（署名）：
受托东谈主身份证号码：
签署日历：
备注：
束；
附件 2： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议表决票
债券执有东谈主（署名/盖印）：
受托代理东谈主（署名）：
执有债券数目（张）：
备注 表决办法
序号 议案称呼
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
注：1、在每项议案的“快乐、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为
无效。
时分： 年 月 日
附件 3： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券执有东谈主会议参会登记表
债券执有姓名/称呼
当然东谈主身份证号码/合股社会信用代码
证券账号 债券执罕见量
是否拜托 有计划东谈主
受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号
有计划电话 电子邮件
有计划地址 邮编
债券执有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：
注：1、请用正楷字填写本表，如参会债券执有东谈主所填实质与中国证券登记
结算有限累赘公司债权登记日所记录债券执有东谈主信息不一致而导致债券执有东谈主
弗成干预公司本次债券执有东谈主会议，所酿成的恶果由债券执有东谈主自行承担。
期四）17:00 前投递至指定的登记地址，并进行电话阐发。本次债券执有东谈主会议
不继承电话登记。
